Siria: en busca de los bienes de Asad

Conforme el fuego de la rebelión se acerca cada vez más al asediado presidente de Siria, Bashar al Asad, la soga de las sanciones económicas también le aprieta el cuello a él y a su gobierno.

Después de 16 rondas de sanciones que comenzaron en mayo de 2011, la Unión Europea ya ha proscrito un total de 129 individuos y 49 compañías, con la intención de congelar sus bienes dondequiera que se puedan encontrar.

En Reino Unido, se han congelado en los últimos 14 meses unos US$157 millones en activos del gobierno sirio, mayormente dinero en efectivo de cuentas bancarias.

El miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas medidas contra 29 miembros del grupo de Asad, incluidos cuatro ministros y el gobernador del Banco Central, para equiparar su lista de sanciones con la de la Unión Europea.

La 'cleptocracia siria'

'La familia Asad ha controlado a Siria durante más de 30 años', dijo esta semana a la BBC desde Qatar el desertor sirio de más alto rango hasta ahora, el exembajador en Irak Nawaf Fares.

'Tienen el control de la seguridad, la economía y todos los demás recursos, y se han apropiado indebidamente de muchos recursos del pueblo sirio'.

'Estoy convencido de que la familia Asad posee innumerables bienes. Siria es un país muy rico: tiene gas, petróleo y otros recursos, y la familia lo ha estado saqueando durante décadas'.

Puede que la familia Asad haya estado en el poder desde 1970, pero el individuo que más interesa a los rastreadores de activos es Rami Makhlouf, un primo del presidente con estrechos vínculos con los militares y las redes de seguridad, y quizás el hombre más rico de Siria.

Se dice que su floreciente imperio empresarial controla hasta un 60% de la economía siria.

'Hay que pensar en Siria como una cleptocracia' -afirma un investigador financiero británico que pidió no ser identificado- 'donde el estado reparte licencias a sus amigos y parientes cercanos'.

Bienes globales

Los millones que han sido congelados en Reino Unido constituyen apenas una fracción de la riqueza global que se le calcula a la clase política siria, según Iain Willis, jefe de investigación de Alaco, una firma de inteligencia de negocios de Londres.

'En términos de activos realizables, es probable que alcance entre US$1.000 y US$1,500 millones', dice, 'no sólo de Asad, sino de la familia extendida, con primos segundos, tíos, socios y sus asesores.

'Probablemente esos fondos estén ubicados en lugares como Rusia, tal vez Dubai, Líbano, Marruecos, incluso Hong Kong, pero en cuanto a loa bienes, en todo el mundo'.

No es fácil encontrar esos bienes. Tienden a esconderse detrás de complejas capas usando nombres diferentes y domicilios ficticios en remotos paraísos fiscales.

'La gente en esta posición... tiene acceso a los mejores consejos', señala Willis.

'Pueden usar algunas de las estructuras más complejas para ocultar y mover sus activos, que incluyen cosas como empresas fantasma a través de fideicomisos o de abogados'.

'Incluso al usar algunas de las técnicas más oscuras de manejo de activos fuera del país, pueden tener acceso a compañías y corporaciones que incluyen 'cláusulas de escape' que significan que la compañía es cerrada automáticamente y reubicada al momento en que se formula la primera pregunta sobre la existencia de la compañía'.

Vínculos complejos

Localizar los bienes es sólo el principio, se tiene que demostrar un vínculo con individuos del gobierno señalado.

Ambrose Carey, uno de los directores de la firma Alaco, recuerda la cacería de los bienes de Saddam Hussein en la década de 1990.

'Se sabía que Saddam Hussein era un importante inversionista en un grupo editorial francés. De hecho, su patrimonio estaba valorado en unos US$100 millones'.

'Pero demostrar el vínculo fue extremadamente difícil'.

'Había una compañía llamada Montana, registrada en Panamá, pero domiciliada en la oficina de un abogado en Ginebra, antes de hallar finalmente la conexión con un testaferro de Saddam, pero nunca con el propio Saddam'.

Amparo en Rusia

Hay otro obstáculo. Cuando las sanciones no se aplican universalmente a través de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, siempre hay un refugio legítimo para los fondos de un régimen.

Con el coronel Gadafi de Libia el año pasado fue fácil, dicen los rastreadores de activos.

El estado libio tenía unos US$19.000 millones en bienes en Reino Unido, que pudieron ser congelados rápidamente bajo las sanciones de la ONU.

Pero Siria, aunque fuera sancionada por la Unión Europea y el Tesoro de EE.UU., no está sujeto a las mismas medidas globales.

Supuestamente los bancos en Medio Oriente han estado bajo cada vez más presión de Washington para entregar sus bienes de Damasco.

Pero según algunos investigadores, la familia Asad aseguró gran parte de su fortuna hace algún tiempo en un lugar fuera del alcance la Unión Europea y EE.UU.: Rusia.

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